最高人民法院印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知
作者:法律资料网 时间:2024-06-17 04:30:30 浏览:8145
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最高人民法院印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知
最高人民法院
最高人民法院印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知
各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院：
现将《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》印发给你们，望遵照执行。在执行中如有问题，请及时报告我院。
附：最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）
为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。
个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：
（1）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；
（2）惯犯或者流窜作案危害严重的；
（3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；
（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；
（5）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；
（6）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；
（7）曾因诈骗受过刑事处罚的；
（8）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；
（9）具有其他严重情节的。
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。
二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。
利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。
行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：
（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：
1．虚构主体；
2．冒用他人名义；
3．使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；
4．隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；
5．隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；
6．使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。
（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；
（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；
（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；
（五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；
（六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。
三、根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。
“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
（1）携带集资款逃跑的；
（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。
四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：
（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；
（2）挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的；
（3）隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的；
（4）提供虚假的担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的；
（5）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。
《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：
（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；
（2）携带贷款逃跑的；
（3）使用贷款进行犯罪活动的。
个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。
个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”；单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。
六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。
个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。
七、根据《决定》第十四条规定，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。
行为人实施《决定》第十四条第一款（一）、（二）、（三）项规定的行为，诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为。恶意透支5千元以上的，属于“数额较大”；恶意透支5万元以上的，属于“数额巨大”；恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。
八、根据《决定》第十六条规定，进行保险诈骗活动，数额较大的，构成保险诈骗罪。
个人进行保险诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行保险诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行保险诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行保险诈骗数额在5万元以上的，属于“数额较大”；单位进行保险诈骗数额在25万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
九、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。
十、行为人进行诈骗犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，如果权属明确的，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人；如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。
十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。
十二、本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照案发当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。
十三、本解释所称“以上”包括本数在内。
十四、本解释自公布之日起生效。
天津市医疗纠纷处置办法
天津市人民政府
津政令第 15 号
天津市医疗纠纷处置办法
《天津市医疗纠纷处置办法》已于2008年12月22日经市人民
政府第20次常务会议通过，现予公布，自2009年2月1日起施行。
市长 黄兴国
二○○九年一月一日
天津市医疗纠纷处置办法
第一条 为了有效处置医疗纠纷，维护医疗秩序，保护患者、
医疗机构及其医务人员的合法权益，根据有关法律、法规规定，
结合本市实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称医疗纠纷，是指医患双方当事人对医疗
机构及其医务人员的检查、诊疗、护理行为和结果及其原因、责
任在认识上产生分歧而引发的争议。
第三条 本市各级医疗机构与患者或者患者家属形成的各类
医疗纠纷的调解处置，适用本办法。
医疗事故的处理按照《医疗事故处理条例》(国务院令第351
号）的规定执行。
第四条 医疗纠纷的处置应当遵循合法、公正、及时、便民
的原则，做到事实清楚，定性准确、责任明确、处理恰当。
第五条 卫生行政部门应当依法履行对医疗机构的监督管理
职责，指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的防范与处置工作。
司法行政部门应当依法加强对医疗纠纷人民调解委员会工作
的指导。
保险监督管理机构应当依法加强对医疗责任保险工作的监督
管理。
公安机关应当加强对医疗场所的治安管理，依法处理扰乱医
疗秩序的行为。
第六条 新闻机构应当遵守有关法律、法规规定，恪守职业
道德，客观公正地报道医疗纠纷，正确引导社会舆论。
第七条 本市建立医疗责任保险制度。市卫生行政部门组织
二级以上各类公立医疗机构按照规定参加医疗责任保险，其他医
疗机构可以自愿参加医疗责任保险。
第八条 市卫生行政部门可以通过招投标或者其他方式确定
承保医疗责任保险的保险公司。医疗责任保险承保公司在保险合
同的范围内，承担医疗机构因医疗纠纷发生的赔偿。
第九条 参保医疗机构的保险费用从业务费中列支，按规定
计入医疗机构成本。医疗机构不得因参加医疗责任保险而提高现
有收费标准或者变相增加患者负担。
第十条 本市设立市医疗纠纷人民调解委员会，履行下列职
责:
（一）调解医疗纠纷，防止医疗纠纷激化；
（二）通过调解工作宣传法律、法规、规章和医学知识，引
导医患双方当事人依据事实和法律公平解决纠纷；
（三）向医疗机构提出防范医疗纠纷的意见、建议；
（四）经调解解决的医疗纠纷，按照医患双方当事人要求，
制作书面调解协议；
（五）向患者及其家属或者医疗机构提供医疗纠纷调解咨询
和服务；
（六）向政府有关部门反映医疗纠纷和调解工作的情况。
医疗纠纷人民调解委员会的设立及其组成人员，依法向司法
行政部门备案，其工作经费和人民调解员的补贴费用由财政予以
保障。
医疗纠纷人民调解委员会调解医疗纠纷不收取费用。
第十一条 发生医疗纠纷后，索赔金额未超过1万元的，可
以由医疗机构与患者或者患者家属协商解决。
发生医疗纠纷后，索赔金额超过1万元的，医患双方当事人
可以向市医疗纠纷人民调解委员会申请调解。
发生医疗纠纷后，医患双方当事人可以依法向人民法院提起
诉讼。
第十二条 医疗机构应当制定医疗纠纷处置预案，并报所在
地卫生行政部门和公安机关备案。
第十三条 发生医疗纠纷后，医疗机构应当按照下列程序处
置：
（一）启动医疗纠纷处置预案，及时组织医院专家会诊，将
会诊意见告知患者或者患者家属，并报所在地卫生行政部门，不
得隐瞒、缓报、谎报；
（二）在医患双方当事人共同在场的情况下，按《医疗事故
处理条例》规定封存和启封现场实物及相关病历资料；
（三）患者在医疗机构内死亡的，按规定将尸体移放太平间
或殡仪馆，医患双方当事人不能确定死因或对死因有异议的，按
《医疗事故处理条例》规定进行尸检；
（四）告知患者或者患者家属有关医疗纠纷处置的方法和程
序，答复患者或者患者家属的咨询和疑问；
（五）索赔金额未超过1万元的，由医疗机构与患者及其家
属在医疗机构设立的专门接待场所协商解决，患者及其家属来院
人数在5人以上的，应当推举代表进行协商，代表人数不得超过5
名；
（六）处置完毕后，向所在地卫生行政部门提交医疗纠纷处
置报告，如实反映医疗纠纷的发生经过及处置情况。
第十四条 对医患双方当事人符合受理条件的调解申请，医
疗纠纷人民调解委员会应当在3日内予以受理；需要进行医疗事
故技术鉴定的，应当告知医患双方当事人申请医疗事故技术鉴定。
医患双方当事人已经向人民法院提起诉讼的，医疗纠纷人民调
解委员会不再受理其调解申请。
医疗纠纷人民调解委员会应当分别向医患双方当事人询问纠
纷的事实和情节，了解医患双方当事人的要求及其理由，根据需
要向有关方面调查核实，做好调解前的准备工作。
医疗纠纷人民调解委员会在调解前应当以口头或者书面形式
告知医患双方当事人调解的性质、原则和效力，以及医患双方当
事人在调解活动中享有的权利和承担的义务。
第十五条 医疗纠纷人民调解委员会调解医疗纠纷按照下列
程序进行：
（一）应当指定1名人民调解员为调解主持人，根据需要可
以指定若干人民调解员参加调解，医患双方当事人对调解主持人
提出回避要求的，医疗纠纷人民调解委员会应当予以调换；
（二）召集医患双方当事人到专门设置的调解场所进行调解；
（三）医患双方当事人均可以聘请律师参加调解；
（四）在查明事实、分清责任的基础上，促使医患双方当事
人互谅互让，消除隔阂。
医疗纠纷人民调解委员会调解医疗纠纷应当自受理调解开始
之日起1个月内调结。医患双方当事人同意延期的，可以再延期1
个月。调解到期仍未达成调解协议的，视为调解不成，医患双方
当事人可以依法向人民法院提起诉讼。
第十六条 经调解解决的医疗纠纷，按照医患双方当事人要
求，制作书面调解协议。医患双方当事人应当自觉遵守并履行调
解协议。调解协议确定的赔偿数额，应当作为医疗责任保险承保
公司的理赔依据。
第十七条 发生医疗纠纷后，医疗机构应当如实向医疗责任
保险承保公司提供医疗纠纷的有关情况，医疗责任保险承保公司
按照有关规定可以调查核实。
医疗纠纷人民调解委员会调解达成协议、人民法院调解或作
出生效判决的，医疗责任保险承保公司应当及时支付赔偿金。
第十八条 公安机关接到关于医疗纠纷的治安警情后，应当
按照下列程序处置：
（一）立即组织警力赶赴现场；
（二）开展教育疏导，制止过激行为，维护医疗秩序；
（三）依法处置现场发生的各类违反治安管理的行为；
（四）对患者在医疗机构内死亡，其家属拒绝将尸体移放太
平间或殡仪馆，经劝说无效的，公安机关有权责令其家属将尸体
移送太平间或殡仪馆。
第十九条 发生医疗纠纷后，患者或者患者家属有权复印或
者复制其门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单（检验报
告）、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术
及麻醉记录单、病理资料、护理记录以及国务院卫生行政部门规
定的其他病历资料。
患者及其家属应当依法文明表达意见和要求，不得有过激或
者违法行为，不得扰乱正常医疗秩序。
第二十条 医务人员在执业活动中，人格尊严、人身安全不
受侵犯。
医务人员应当遵守卫生法律、法规、规章和技术操作诊疗规
范，保护患者隐私，按照规定书写病历资料，不得隐匿、伪造或
者销毁医学文书及有关资料。
第二十一条 医疗机构应当加强对所属医务人员的管理，提
高医疗质量和服务水平，保障医疗安全。
第二十二条 违反本办法规定，行政机关工作人员在处置医
疗纠纷过程中玩忽职守，不履行法定义务的，依法给予处分；构
成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十三条 违反本办法规定，医疗机构未制定医疗纠纷处
置预案的，由卫生行政部门责令改正；情节严重的，对直接负责
的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
医疗机构及其医务人员违反有关法律、法规、规章规定的，
由有关部门依法处理。
第二十四条 患者或者患者家属有下列行为之一的，由公安
机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）占据医疗机构诊疗或办公场所，寻衅滋事的；
（二）拒不将尸体移放太平间、殡仪馆或在医疗机构拉横幅、
设灵堂、张贴大字报等扰乱医疗秩序的；
（三）阻碍医师依法执业，侮辱、诽谤、威胁、殴打医务人
员或者侵犯医务人员人身自由的；
（四）破坏医疗机构的设备、财产和病历、档案等重要资料
的；
（五）其他违反治安管理规定的行为。
第二十五条 违反本办法规定，医疗责任保险承保公司拖延
赔付的，由保险监督管理机构依法予以处罚。
第二十六条 驻津部队各级各类医疗机构医疗纠纷的处置工
作，可以参照本办法执行。
第二十七条 本办法自2009年2月1日起施行。
正确区分连续犯和继续犯的认定
谢斌
案例：
一、无业青年李某因好吃懒做，又想有钱花。某天其见一女儿独自走在偏僻的小巷子，遂持刀上前准备抢劫。其在该女子身上抢得一部手机和少数现金及女子的银行卡一张。因现金较少，男子遂威逼女子去银行的柜员机取钱。在和女子取钱的过程中，李某被抓获。
二、某男子孙某整天游手好闲，与同村男子王某预谋抢劫。一天晚上，他们在县城雇了一辆拉客的三轮摩托车到偏远的地方，抢劫了该车主。两人得手后，到县城的娱乐场所挥霍。两人玩耍结束后，回家的路上，遇到独自回家的青年张某，遂又抢劫了张某的财物。
问，以上两起案例中的犯罪嫌疑人该定何罪？
分析：
上述两则案例中犯罪嫌疑人的犯罪状态分别为连续犯和继续犯，笔者将具体分析两者的区分：
继续犯，是指犯罪行为在一定时间内呈继续状态的犯罪。继续犯的本质在于犯罪行为的继续，即某种行为在一定时间内处于实施过程中。
继续犯的构成要件：(1)继续犯必须是基于一个犯罪故意实施一个危害行为的犯罪。所谓一个危害行为，是指主观上出于一个犯罪故意，为了完成同一犯罪意图所实施的一个犯罪行为。(2)继续犯是持续地侵犯同一或相同客体的犯罪。(3)继续犯是犯罪行为及其所引起的不法状态同时处于持续过程中的犯罪。(4)继续犯必须以持续一定时间或一定时间的持续性为成立条件。
连续犯，是指行为人基于数个同一的犯罪故意，连续多次实施数个性质相同的犯罪行为，触犯同一罪名的犯罪形态。
连续犯的基本构成要件是：
1、连续犯必须基于连续意图支配下的数个同一犯罪故意。行为人的数个犯罪故意必须同一，而且性质必须相同，属于刑法规定同一个犯罪故意。行为人数个性质同一的犯罪故意，必须源于其连续实施某种犯罪的主观意图。
2、行为人实施的数个危害行为必须能够构成数个刑法规定的相对独立的犯罪
3、连续犯所构成的数个犯罪行为之间必须具有连续性。认定数个犯罪之间是否具有连续性，应当坚持主观和客观相统一的刑法基本原则。
4．法律特征。连续犯所实施的数个犯罪行为必须触犯同一罪名。
继续犯和连续犯的处断原则：
对继续犯设置了独立的罪行单位，古对于继续犯应按刑法规定以一罪论处，不实行数罪并罚。
对连续犯的处罚，我国一般采用从一重处断原则。即按照行为人所触犯的罪名从重或加重处罚。
理解继续犯和连续犯应注意的问题：
对继续犯的理解应注意时间持续性的理解：继续犯的时间持续性，通常可以分解为作为成立继续犯必要要件的时间持续性和作为继续犯经常性特征的时间持续性。继续犯的时间持续性，表现为基本构成时间和经常伴发其存在的从重处罚或加重构成时间的不间断性。
对连续犯的理解应注意犯罪的连续意图问题：连续意图，是指行为人在着手实施一系列犯罪行为之前，对于即将实行的数个性质相同的犯罪行为的连续性的认识，并基于此种认识决意追求数个相对独立的犯罪连续进行状态实际发生的心理态度。连续意图是决定是否成立连续犯的要素之一。行为人的连续意图既定实施的犯罪行为与各个具体的犯罪故意，应同属于刑法所规定的某一特定犯罪必要构成要件的内容。连续意图必须形成于一系列呈连续状态的犯罪行为实施之前，并在全部连续犯罪行为终了之前始终起支配作用。
荔浦县人民法院 谢斌
